{"id":12965,"date":"2019-10-20T14:26:09","date_gmt":"2019-10-20T06:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/anticorrupcion-y-fcpa\/"},"modified":"2020-10-29T11:40:44","modified_gmt":"2020-10-29T03:40:44","slug":"anticorrupcion-y-fcpa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/anticorrupcion-y-fcpa\/","title":{"rendered":"Anticorrupci\u00f3n y FCPA"},"content":{"rendered":"<blockquote><p>Pamir proporciona apoyo de planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica e implementaci\u00f3n de programas anticorrupci\u00f3n que garanticen el cumplimiento de la Ley de Pr\u00e1cticas de Corrupci\u00f3n en el Extranjero de los Estados Unidos (&#8220;FCPA&#8221;, por sus siglas en ingl\u00e9s) y otras leyes y regulaciones internacionales anticorrupci\u00f3n adaptadas a las realidades legales y de mercado locales.<\/p><\/blockquote>\n<p>Ofrecemos los siguientes servicios:<\/p>\n<h2>Programas Integrales de Prevenci\u00f3n de Corrupci\u00f3n Institucional<\/h2>\n<p>Trabajamos estrechamente con los ejecutivos de la compa\u00f1\u00eda, asesores y oficiales de cumplimiento para desarrollar programas hol\u00edsticos contra la corrupci\u00f3n que implementen las mejores pr\u00e1cticas globales reconocidas y adaptadas a las realidades legales y de mercado locales en China y Taiw\u00e1n, incluyendo:<\/p>\n<ul>\n<li>Programas de cumplimiento de la ley anticorrupci\u00f3n en el pa\u00eds de origen (conforme a las pr\u00e1cticas de China \/ Taiw\u00e1n con las leyes y regulaciones del pa\u00eds de origen)<\/li>\n<li>Programas de Capacitacion para Prevenci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n<\/li>\n<li>Servicios de respuesta a crisis<\/li>\n<li>Programas de cumplimiento de terceros (incluidos socios, distribuidores, proveedores y otros)<\/li>\n<li>Programas para evitar la fuga de secretos comerciales por parte de empleados de la empresa a terceros<\/li>\n<li>Prevenci\u00f3n, monitoreo y programas de respuesta a crisis por fraude, malversaci\u00f3n, comisiones ilegales, sobornos gubernamentales y sobornos comerciales.<\/li>\n<li>Soporte internacional de litigios \/ investigaciones sobre delitos de cuello blanco.<\/li>\n<li>Desarrollo e implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento con el &#8220;Schedule C&#8221; de FCPA de los EEUU.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Fusiones y Adquisiciones\/ Transacciones<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.pamirlaw.com\/tailored-solutions\/partner-identification-evaluation\/\">La selecci\u00f3n de socios<\/a> clave es la decisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n m\u00e1s importante que tomar\u00e1 cualquier organizaci\u00f3n en China o Taiw\u00e1n. Ayudamos a nuestros clientes a <a href=\"https:\/\/www.pamirlaw.com\/tailored-solutions\/background-checks-investigations\/\">evaluar los antecedentes y las actividades anteriores<\/a> de los posibles objetivos de adquisici\u00f3n, socios de empresas conjuntas o socios clave de la cadena de suministro para reducir el riesgo de que sus actividades pasadas o actuales se conviertan en una responsabilidad para su organizaci\u00f3n. Nuestros servicios incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Diligencia Debida Preliminar de Corrupci\u00f3n. Normalmente recomendamos un proceso simplificado de diligencia debida en dos fases. La primera fase consiste en un cuestionario enfocado en identificar posibles actos de corrupci\u00f3n, y la segunda fase consiste en la debida diligencia legal y financiera tradicional. La segunda fase solamente es iniciada si el cuestionario preliminar de corrupci\u00f3n es satisfactorio.<\/li>\n<li>Informes de evaluaci\u00f3n de riesgos<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes de socios \/ proveedores externos<\/li>\n<li>Programas de mapeo de \u201cGuanxi\u201d y mapeo de ecosistemas de negocios<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes de las empresas a adquirir<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes de individuos, incluida la b\u00fasqueda de registros oficiales, verificaci\u00f3n del historial de empleo, los registros de antecedentes penales, los archivos oficiales de la oficina de trabajo y los partidos pol\u00edticos seg\u00fan lo permita la ley.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Respuesta a Crisis e Investigaciones<\/h2>\n<p>Ayudamos a nuestros clientes a realizar investigaciones en respuesta a acusaciones internas o externas de malversaci\u00f3n, sobornos comerciales y sobornos gubernamentales. Nuestros servicios incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Desarrollo de sistemas de evaluaci\u00f3n, planificaci\u00f3n y respuesta a crisis que combinan m\u00faltiples consideraciones legales, relaciones p\u00fablicas, relaciones gubernamentales, protecci\u00f3n al consumidor y otras<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes de socios \/ proveedores externos<\/li>\n<li>Programas de mapeo de Guanxi y mapeo de ecosistemas de negocios<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes de empresas<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes de individuos, incluida la b\u00fasqueda de registros oficiales, verificaci\u00f3n del historial de empleo, registros de antecedentes penales, los archivos oficiales de la oficina de trabajo y los partidos pol\u00edticos seg\u00fan lo permita la ley.<\/li>\n<li>B\u00fasquedas de personas desaparecidas<\/li>\n<li>B\u00fasquedas de registros telef\u00f3nicos seg\u00fan lo permitido por la ley<\/li>\n<li>Investigaciones de cuentas bancarias, seg\u00fan lo permitido por la ley<\/li>\n<li>Investigaciones de b\u00fasqueda de activos, seg\u00fan lo permitido por la ley<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Auditor\u00edas<\/h2>\n<p>Ayudamos a los equipos de administraci\u00f3n a dise\u00f1ar e implementar programas para garantizar el monitoreo constante y el descubrimiento temprano de pr\u00e1cticas corruptas dentro de la organizaci\u00f3n, incluyendo:<\/p>\n<ul>\n<li>Auditor\u00edas \/ entrenamientos peri\u00f3dicos de mejores pr\u00e1cticas operativas<\/li>\n<li>Programas de seguimiento y diligencia continua.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Operaciones<\/h4>\n<p>Creamos programas que garantizan que la prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n se convierta en un componente integral de las operaciones de su organizaci\u00f3n en China y Taiw\u00e1n. Nuestros servicios incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Sistemas de gobierno corporativo<\/li>\n<li>Revisiones de Cumplimiento y Reestructuraci\u00f3n de Gobierno Corporativo<\/li>\n<li>Monitoreo de equipos y pr\u00e1cticas de abastecimiento<\/li>\n<li>Programas de Certificaci\u00f3n y Recertificaci\u00f3n de Capacitaci\u00f3n de Equipos de Ventas y Distribuci\u00f3n.<\/li>\n<li>Programas de certificaci\u00f3n y Recertificaci\u00f3n de capacitaci\u00f3n para revisi\u00f3n del equipo de aprobaciones gubernamentales<\/li>\n<li>Programas de certificaci\u00f3n y Recertificaci\u00f3n de capacitaci\u00f3n de equipos de alta gerencia<\/li>\n<li>Programas de selecci\u00f3n de proveedores externos<\/li>\n<li>Certificaci\u00f3n de Capacitaci\u00f3n de Terceros y Programas de Recertificaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Pol\u00edtica de no conflicto de intereses<\/li>\n<li>Desarrollo del mecanismo interno de informantes\/reporte de incidentes<\/li>\n<li>Revisiones del Manual de Recursos Humanos de la Compa\u00f1\u00eda para incluir:\n<ul>\n<li>Verificaci\u00f3n de antecedentes para nuevos empleados<\/li>\n<li>B\u00fasqueda de registros oficiales de la Rep\u00fablica Popular China que incluye empleo, delitos, funcionarios del bur\u00f3 laboral y archivos de partidos pol\u00edticos<\/li>\n<li>Verificaciones de referencias<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Programas de capacitaci\u00f3n necesarios para informes y certificaciones<\/h2>\n<ul>\n<li><strong>FCPA en Asia<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ley de Corrupci\u00f3n de PRC y Capacitaci\u00f3n FCPA<\/strong>\n<ul>\n<li>Contexto: Global y Local<\/li>\n<li>Normas legales y sanciones<\/li>\n<li>Sobornos comerciales<\/li>\n<li>Casos Recientes<\/li>\n<li>Casos de Estudio<\/li>\n<li>Casos de pr\u00e1ctica y sesiones de entrenamiento<\/li>\n<li>Plan de acci\u00f3n y pr\u00f3ximos pasos<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Leyes Anticorrupci\u00f3n de Taiwan y Capacitaci\u00f3n FCPA<\/strong>\n<ul>\n<li>Contexto: Global y Local<\/li>\n<li>Normas legales y sanciones<\/li>\n<li>Casos recientes<\/li>\n<li>Casos de Estudio<\/li>\n<li>Casos de pr\u00e1ctica y sesiones de entrenamiento<\/li>\n<li>Plan de acci\u00f3n y pr\u00f3ximos pasos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Programas a la medida para<\/strong>\n<ul>\n<li>Equipos de adquisiciones<\/li>\n<li>Equipos de ventas y distribuci\u00f3n<\/li>\n<li>Equipos de Alta Gerencia<\/li>\n<li>Equipos de Aprobaciones Gubernamentales<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pamir proporciona apoyo de planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica e implementaci\u00f3n para programas anticorrupci\u00f3n que garanticen el cumplimiento de la Ley de Pr\u00e1cticas de Corrupci\u00f3n en el Extranjero de los Estados Unidos (&#8220;FCPA&#8221;, por sus siglas en ingl\u00e9s) y otras leyes y regulaciones internacionales anticorrupci\u00f3n adaptadas a las realidades legales y de mercado locales.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12965"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12965"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12965\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13346,"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/12965\/revisions\/13346"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pamirlaw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}