反腐敗(Anti-Corruption)與美國反海外腐敗法(FCPA)

帕米爾為預防和回應反腐敗問題提供戰略規劃並協助具體實施,以保證合規於美國《反海外腐敗法》(Foreign Corruption Practices Act)及其它國際反腐敗法規和條例,並同時與當地法律及市場現狀結合。

完備而制度化的反腐敗方案

我們與許多公司管理高層、法律總顧問及合規負責人員密切合作並設計整體性反腐敗方案,落實全球被認可的最佳方法與中國和臺灣當地法律和市場現狀一致:

  • 母國反腐法律合規(在中國和臺灣的業務實踐與公司母國法律法規相符)
  • 腐敗預防方案和培訓
  • 危機應對服務
  • 第三方合規方案(包括業務夥伴、經銷商、供應商及其他)
  • 預防公司員工向第三方洩露自有商業秘密、知識產權、技術等方案
  • 對詐騙、貪汙、收取回扣、政府及商業賄賂的預防、監控、及危機應對
  • 國際白領犯罪訴訟與調查協助
  • 開展實施美國《反海外腐敗法》附件C合規方案

併購交易

商業夥伴的選擇是任何機構在大陸或臺灣最重要的反腐敗方面的決定。我們幫助客戶審核潛在收購標的、合資對象或關鍵供應商的背景和過往行為,以減少客戶為其過往或目前行為擔責的風險。我們的服務包括:

  • 第一階段反腐敗盡職調查。我們建議使用壹種更優化的“兩步驟”盡職調查流程:第一階段包括對標的或交易對象的初始腐敗審查,當初期反腐敗盡職調查結果滿意後,再開始第二階段包括傳統法律和財務金融方面的盡職調查。
  • 風險評估報告
  • 針對交易對象、第三方供應商的善意調查
  • 關係與商業生態系統對應方案
  • 公司的背景檢查
  • 個人的背景檢查,包括在法律允許下搜索中國官方記錄、核實聘用歷史、搜索犯罪記錄、勞動局及政黨文件

危機應對和調查

我們幫助客戶對來自內部或外部關於貪汙、收取回扣、商業及政府賄賂的指控進行深入調查。我們會協助處理與地方或國家執法機關的關係。我們的服務包括:

  • 危機評估、規劃和應對機制,結合包括法律、公共關係、政府、消費者保護等多方面考慮
  • 針對交易對象、第三方供應商的善意調查
  • 關係與商業生態系統對應方案
  • 公司的背景檢查
  • 個人的背景檢查,包括在法律允許下檢索中國官方記錄、核實雇傭歷史、檢索犯罪記錄、勞動局及政黨文件
  • 失蹤人員搜索
  • 在法律允許下的電話記錄搜索
  • 在法律允許下的銀行帳戶調查
  • 在法律允許下的資產搜索調查

查帳和調查

我們幫助管理團隊設計方案並施行,用以確保持續性監控和盡早發現機構內的腐敗行為,包括:

  • 周期性的最佳運營查帳和培訓
  • 持續性盡職監控

運營

我們確保創造的腐敗預防方案成為客戶機構在大陸和臺灣運營過程中的重要組成部分:

  • 公司治理系統
  • 公司治理合規和架構審核
  • 採購團隊和流程調查
  • 銷售和經銷團隊培訓認證和再認證方案
  • 政府核准的團隊審核培訓認證和再認證方案
  • 資深管理高層審核團隊培訓認證和再認證方案
  • 第三方供應商篩選方案
  • 第三方培訓認證和再認證方案
  • 無利益衝突政策
  • 內部檢舉人機制開展
  • 公司人力資源手冊修訂,包括:
    • 個人的背景檢查
    • 檢索中國官方記錄、核實雇傭歷史、檢索犯罪記錄,包括:勞動局及政黨文件
    • 介紹人核實

匯報與認證相關培訓方案

中國腐敗法與美國《反海外腐敗法》培訓

  • 背景:全球與本土
  • 法律標準及懲罰
  • 政府賄賂
  • 商業賄賂
  • 近期案例
  • 案例分析
  • 練習案例和培訓課程
  • 實際行動計劃及下一步驟

臺灣腐敗法與美國《反海外腐敗法》培訓

  • 背景:全球與本土
  • 法律標準及責罰
  • 近期案例
  • 案例分析
  • 練習案例和培訓課程
  • 實際行動計劃及下一步驟

定制方案

  • 採購團隊
  • 銷售和經銷團隊
  • 高級管理層團隊
  • 政府審核團隊

諮詢訴求

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