反腐败(Anti-Corruption)与美国反海外腐败法(FPCA)

帕米尔为预防和回应反腐败问题提供策略规划并协助具体实施,以确符合美国《反海外腐败法》(Foreign Corruption Practices Act),及其它国际反腐败法规及与当地法律和市场现状相结合的规章条例的要求。

完备而制度化的反腐败方案

我们与许多公司高级管理人员、法务总监及合规负责人员密切合作并设计整体性反腐败方案,落实全球被认可的最佳方法。并根据中国和台湾当地法律和市场现况调整适应:

  • 母国反腐法律合规(在中国和台湾的业务实践与公司母国法律法规相符)。
  • 腐败预防方案和培训。
  • 危机响应服务。
  • 第三方合规方案(包括业务伙伴、经销商、供应商及其它)。
  • 预防公司员工向第三方泄露自有商业秘密、知识产权及技术等方案。
  • 针对诈骗、贪污、收取回扣、政府及商业贿赂的预防、监控及危机响应。
  • 国际白领犯罪诉讼与调查协助。
  • 开展实施美国《反海外腐败法》FCPA附件C合规方案。

并购交易

商业伙伴的选择是任何机构在中国或台湾最重要的反腐败方面的决定。我们帮助客户审核潜在收购标的、合资对象或关键供应商的背景和过往行为,以减少客户为审核对象过往或目前行为担责的风险。我们的服务包括:

  • 第一阶段反腐败尽职调查。我们建议使用一种更加优化的“两步走”尽职调查流程:第一阶段包括对标的或交易对象的初始反腐败审查,仅当初期反腐败尽职调查结果满意后,再开始第二阶段包括传统法律和财务金融方面的尽职调查。
  • 风险评估报告
  • 针对交易对象、第三方供应商的善意调查
  • 关系与商业生态系统映射方案
  • 公司的背景检查
  • 个人的背景检查,包括在法律允许下检索当地官方记录、核实雇佣历史、检索犯罪记录、劳动局及政党档案。

危机响应和反腐败调查

我们帮助客户对来自内部或外部关于贪污、收取回扣、商业及政府贿赂的指控进行深入调查。我们会协助处理与地方或国家执法机关的关系。我们的服务包括:

  • 危机评估、归划响应机制,结合包括法律、公共关系、政府、消费者保护等多种角度的考量。
  • 针对交易对象、第三方供应商的善意调查。
  • 社会关系与商业生态系统布局方案。
  • 公司的背景检查。
  • 个人的背景检查,包括在法律允许下检索當地官方记录、核实雇佣历史、检索犯罪记录、劳动局及政党档案。
  • 失踪人员检索。
  • 在法律允许下的电话记录检索。
  • 在法律允许下的银行账户调查。
  • 在法律允许下的资产检索调查。

审计和调查

我们帮助管理团队设计方案并施行,用以确保持续性监控和尽早发现机构内的腐败行为,包括:

  • 周期性的最佳运营审查核计和培训。
  • 持续性尽职监控。

运营

我们确保制定的腐败预防方案成为客户机构在中国和台湾运营过程中非常重要的组成部分,我们提供协助于:

  • 公司治理系统。
  • 公司治理合规和架构审核。
  • 采购团队和流程调查。
  • 销售和经销团队培训认证和再认证方案。
  • 政府核准的团队审核培训认证和再认证方案。
  • 资深管理层审核团队培训认证和再认证方案。
  • 第三方供应商筛选方案。
  • 第三方培训认证和再认证方案。
  • 无利益冲突政策。
  • 内部检举人机制开展。
  • 公司人力资源手册修订,包括:
    • 个人的背景检查。
    • 检索当地官方记录,包括:核实雇佣信息、检索犯罪记录、劳动局及政党档案。
    • 工作经历核实。

汇报与认证FCPA相关培训方案

中国反腐败法与美国《反海外腐败法》FCPA培训

  • 背景:全球与本土
  • 法律标准及罚责
  • 政府贿赂
  • 商业贿赂
  • 近期案例
  • 案例分析
  • 案例演练和培训课程
  • 实际行动计划及下一步驺

台湾反腐败法与美国《反海外腐败法》FCPA培训

  • 背景:全球与本土
  • 法律标准及罚责
  • 近期案例
  • 案例分析
  • 案例演练和培训课程
  • 实际行动施计划及下一步骤

定制方案

  • 采购团队
  • 销售和经销团队
  • 高级管理层团队
  • 政府审批团队