Pamir proporciona apoyo de planificación estratégica e implementación de programas anticorrupción que garanticen el cumplimiento de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero de los Estados Unidos («FCPA», por sus siglas en inglés) y otras leyes y regulaciones internacionales anticorrupción adaptadas a las realidades legales y de mercado locales.
Ofrecemos los siguientes servicios:
Programas Integrales de Prevención de Corrupción Institucional
Trabajamos estrechamente con los ejecutivos de la compañía, asesores y oficiales de cumplimiento para desarrollar programas holísticos contra la corrupción que implementen las mejores prácticas globales reconocidas y adaptadas a las realidades legales y de mercado locales en China y Taiwán, incluyendo:
- Programas de cumplimiento de la ley anticorrupción en el país de origen (conforme a las prácticas de China / Taiwán con las leyes y regulaciones del país de origen)
- Programas de Capacitacion para Prevención de la Corrupción
- Servicios de respuesta a crisis
- Programas de cumplimiento de terceros (incluidos socios, distribuidores, proveedores y otros)
- Programas para evitar la fuga de secretos comerciales por parte de empleados de la empresa a terceros
- Prevención, monitoreo y programas de respuesta a crisis por fraude, malversación, comisiones ilegales, sobornos gubernamentales y sobornos comerciales.
- Soporte internacional de litigios / investigaciones sobre delitos de cuello blanco.
- Desarrollo e implementación de programas de cumplimiento con el «Schedule C» de FCPA de los EEUU.
Fusiones y Adquisiciones/ Transacciones
La selección de socios clave es la decisión anticorrupción más importante que tomará cualquier organización en China o Taiwán. Ayudamos a nuestros clientes a evaluar los antecedentes y las actividades anteriores de los posibles objetivos de adquisición, socios de empresas conjuntas o socios clave de la cadena de suministro para reducir el riesgo de que sus actividades pasadas o actuales se conviertan en una responsabilidad para su organización. Nuestros servicios incluyen:
- Diligencia Debida Preliminar de Corrupción. Normalmente recomendamos un proceso simplificado de diligencia debida en dos fases. La primera fase consiste en un cuestionario enfocado en identificar posibles actos de corrupción, y la segunda fase consiste en la debida diligencia legal y financiera tradicional. La segunda fase solamente es iniciada si el cuestionario preliminar de corrupción es satisfactorio.
- Informes de evaluación de riesgos
- Verificación de antecedentes de socios / proveedores externos
- Programas de mapeo de “Guanxi” y mapeo de ecosistemas de negocios
- Verificación de antecedentes de las empresas a adquirir
- Verificación de antecedentes de individuos, incluida la búsqueda de registros oficiales, verificación del historial de empleo, los registros de antecedentes penales, los archivos oficiales de la oficina de trabajo y los partidos políticos según lo permita la ley.
Respuesta a Crisis e Investigaciones
Ayudamos a nuestros clientes a realizar investigaciones en respuesta a acusaciones internas o externas de malversación, sobornos comerciales y sobornos gubernamentales. Nuestros servicios incluyen:
- Desarrollo de sistemas de evaluación, planificación y respuesta a crisis que combinan múltiples consideraciones legales, relaciones públicas, relaciones gubernamentales, protección al consumidor y otras
- Verificación de antecedentes de socios / proveedores externos
- Programas de mapeo de Guanxi y mapeo de ecosistemas de negocios
- Verificación de antecedentes de empresas
- Verificación de antecedentes de individuos, incluida la búsqueda de registros oficiales, verificación del historial de empleo, registros de antecedentes penales, los archivos oficiales de la oficina de trabajo y los partidos políticos según lo permita la ley.
- Búsquedas de personas desaparecidas
- Búsquedas de registros telefónicos según lo permitido por la ley
- Investigaciones de cuentas bancarias, según lo permitido por la ley
- Investigaciones de búsqueda de activos, según lo permitido por la ley
Auditorías
Ayudamos a los equipos de administración a diseñar e implementar programas para garantizar el monitoreo constante y el descubrimiento temprano de prácticas corruptas dentro de la organización, incluyendo:
- Auditorías / entrenamientos periódicos de mejores prácticas operativas
- Programas de seguimiento y diligencia continua.
Operaciones
Creamos programas que garantizan que la prevención de la corrupción se convierta en un componente integral de las operaciones de su organización en China y Taiwán. Nuestros servicios incluyen:
- Sistemas de gobierno corporativo
- Revisiones de Cumplimiento y Reestructuración de Gobierno Corporativo
- Monitoreo de equipos y prácticas de abastecimiento
- Programas de Certificación y Recertificación de Capacitación de Equipos de Ventas y Distribución.
- Programas de certificación y Recertificación de capacitación para revisión del equipo de aprobaciones gubernamentales
- Programas de certificación y Recertificación de capacitación de equipos de alta gerencia
- Programas de selección de proveedores externos
- Certificación de Capacitación de Terceros y Programas de Recertificación.
- Política de no conflicto de intereses
- Desarrollo del mecanismo interno de informantes/reporte de incidentes
- Revisiones del Manual de Recursos Humanos de la Compañía para incluir:
- Verificación de antecedentes para nuevos empleados
- Búsqueda de registros oficiales de la República Popular China que incluye empleo, delitos, funcionarios del buró laboral y archivos de partidos políticos
- Verificaciones de referencias
Programas de capacitación necesarios para informes y certificaciones
- FCPA en Asia
- Ley de Corrupción de PRC y Capacitación FCPA
- Contexto: Global y Local
- Normas legales y sanciones
- Sobornos comerciales
- Casos Recientes
- Casos de Estudio
- Casos de práctica y sesiones de entrenamiento
- Plan de acción y próximos pasos
- Leyes Anticorrupción de Taiwan y Capacitación FCPA
- Contexto: Global y Local
- Normas legales y sanciones
- Casos recientes
- Casos de Estudio
- Casos de práctica y sesiones de entrenamiento
- Plan de acción y próximos pasos.
- Programas a la medida para
- Equipos de adquisiciones
- Equipos de ventas y distribución
- Equipos de Alta Gerencia
- Equipos de Aprobaciones Gubernamentales