Informes de KYC y Origen de Fondos

En un mundo donde los países desarrollados están cada vez más preocupados por la creación de mecanismos para combatir el financiamiento del terrorismo,  lavado de dinero y evasión fiscal, las instituciones financieras, los administradores de patrimonio, los abogados, los contadores y otras firmas profesionales enfrentan demandas para cumplir con el cada vez más exigente Conoce a tu Cliente (“KYC”) y leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (“AML”).

Pamir ofrece los siguientes servicios para ayudar a los pequeños y medianos proveedores de servicios y entidades financieras a satisfacer sus obligaciones de KYC y AML cuando incorporan nuevos clientes provenientes de China o Taiwán.

Verificación de antecedentes “Conoce a tu Cliente”

Nuestro equipo, junto con una combinación de proveedores de servicios locales, lleva a cabo una verificación exhaustiva de los antecedentes de las personas o de cada uno de los propietarios efectivos finales («UBO» por sus siglas en ingles) de un cliente corporativo para garantizar que las acciones de este cliente no se conviertan en responsabilidad para su organización.

La verificación de antecedentes de “Conoce a tu Cliente” incluye la siguiente información. Toda la información a continuación está sujeta a disponibilidad caso por caso.

ItemDescripciónIndividuoCompañía
1)Antecedente de un Individuo Clave

Incluye: información personal, compañías relacionadas donde el individuo es accionista o director, historial de empleo, noticias negativas, litigios, insolvencia, verificación de referencias personales

2)Inteligencia Comercial

Un equipo de investigadores experimentados es enviado para recolectar información acerca de la compañía o individuos clave consultando empleados actuales, proveedores, clientes, periodistas, o miembros de la comunidad de negocios local. Las fuentes utilizadas varian en cada caso.

3)Búsqueda en Bases de Datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP)
4)Búsqueda en Bases de Datos de Sanciones Internacionales
5)Búsqueda en medios internacionales en Ingles
6)Búsqueda de medios locales en Chino
7)Registro de crédito
8)Registros de insolvencia
9)Litigios Civiles y Criminales
10)Nombre Legal y Dirección
11)Número de registro, capital registrado
12)Subsidiarias
13)Estructura de Capital y Accionistas
14)Cambios de Registro
15)Gerencia General
16)Empleados Clave
17)Propiedades y Plantas
18)Marcas y Patentes
19)Información de Condiciones de Compras (Materia Prima y Productos). Condiciones de Pago
20)Información de Condiciones de Ventas y Condiciones de Pago
21)Information Financiera
22)Información Bancaria
23)Análisis de la Industria
24)Historia
25)Estado de la Compañía y Rankings
26)Potencial Futuro

Informe de Origen de Fondos

Una vez finalizada la verificación de antecedentes de “Conoce a tu Cliente”, nuestro equipo trabaja con una firma de contabilidad local para completar un proceso confidencial para certificar que la fuente de los fondos de inversión es legítima y legal.